Корпорация HPE, по сообщению The Register, требует возмещения ущерба в размере $4 млрд от экс-руководителя Autonomy Майка Линча (Mike Lynch) и бывшего финансового директора этой фирмы Сушована Хуссейна (Sushovan Hussain) в рамках громкого скандала, связанного с мошенничеством.

HP (ныне HPE) приобрела британскую софтверную компанию Autonomy, основанную Линчем, за $11 млрд в 2011 году. Эта сумма на момент сделки значительно превышала рыночную стоимость поглощённой фирмы. В мае 2012-го около 250 сотрудников Autonomy, включая Линча, были уволены, а в ноябре того же года HP списала $8,8 млрд активов купленной компании. При этом Линч и Хуссейн были обвинены в намеренном завышении финансовых показателей.

Источник изображения: HPE

В начале 2022 года HPE выиграла в Великобритании многомиллиардный иск против Линча. В 2023-м британский технологический магнат был экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с поглощением Autonomy. В настоящее время Линч находится под домашним арестом в Сан-Франциско в ожидании суда по указанным обвинениям, тогда как Хусейн ещё в 2019-м был приговорён к пяти годам тюремного заключения в США.

Состояние Линча оценивается приблизительно в £1 млрд (около $1,26 млрд). Сумма компенсации, которую суд может определить в пользу HPE, будет зависеть от нескольких факторов. Один из них заключается в том, как поступила бы НР, зная истинную стоимость Autonomy: отказалась бы от сделки или всё равно настаивала бы на на ней, но по более низкой цене. В судебных документах приводятся заявления Лео Апотекера (Leo Apotheker), который занимал пост генерального директора HP в период поглощения: по его словам, он потребовал бы объяснений от руководства Autonomy, если бы обнаружил несоответствия в её финансовой отчётности.

SAP SE будет вынуждена заплатить немалую сумму американским властям, чтобы уладить весьма деликатное дело. Как сообщает Silicon Angle, компания заплатит более $220 млн, чтобы Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) по крайней мере частично сняли с неё обвинения в даче многочисленных взяток.

Соответствующее соглашение анонсировало Министерство юстиции. Выяснилось, что SAP и её подельники для повышения шансов на заключение госконтрактов в нескольких странах реализовали недобросовестные схемы с дачей взяток. Утверждается, что фальсифицировалась и бухгалтерская отчётность, поскольку траты на взятки списывались на другие статьи расходов.

Между 2014 и 2017 годом компания, как считают регуляторы, подкупала чиновников в Южной Африке для того, чтобы получить «неправомерные преимущества» в борьбе за контракты с ключевыми муниципалитетами и компаниями страны. Аналогичные схемы предположительно реализовали в Индонезии с 2015 по 2018 гг., где чиновников подкупали, чтобы заключать сделки с местными министерствами и ведомствами. Для дачи взяток SAP, по слухам, обращалась за помощью к посредникам, имитировавших консультантов. Помимо собственно денег чиновникам нередко дарили и предметы роскоши.

Источник изображения: SAP

Параллельно с Министерством юстиции SEC вела собственное расследование и выяснила, что к недобросовестной конкуренции SAP также прибегала в Малави, Кении, Танзании, Гане и Азербайджане. Заодно SEC раскрыла схему с использованием посредников для подкупа чиновников как минимум с декабря 2014 года по январь 2022 — взятки в бухгалтерии всё так же проводили по другим статьям расходов.

В Министерстве юстиции США констатировали, что разработчик ПО получил определённые послабления, пойдя на сотрудничество с властями. Например, SAP незамедлительно обеспечила следствию доступ к внутренней документации и увеличила расходы на более строгое соответствие правилам ведения бизнеса для поддержания и укрепления репутации компании. Оценив подобные усилия, в министерстве пошли навстречу компании — оно прибегло к значительному снижению суммы штрафов, которые в противном случае могли бы оказаться намного выше.

Дополнительно с SAP заключили соглашение на три года о т.н. отсрочке судебного преследования (DPA). В результате два ключевых пункта обвинения будут сняты с повестки, если компания будет соблюдать определённые условия. Сколько именно заработала SAP благодаря взяткам, не уточняется. А вот принуждение клиентов к переходу на облачные версии продуктов SAP приносит плоды.

Министерства юстиции США сообщило о том, что 39-летний Онур Аксой (Onur Aksoy), житель Флориды с двойным гражданством США и Турции, признал себя виновным в продаже контрафактного сетевого оборудования Cisco. Жертвами мошенника стали учебные и медицинские учреждения, государственные организации и военные структуры. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Согласно материалам дела, в период с 2013-го по 2022 год Аксой основал не менее 19 компаний в Нью-Джерси и Флориде, а также запустил 15 магазинов на Amazon и 10 магазинов на eBay. Мошенническая сеть действовала под названием Pro ​​Network Entities: через неё были реализованы «десятки тысяч» некачественных или неисправных сетевых устройств. Всего, как сообщалось ранее, объём продаж составил порядка $1 млрд, Pro Network Entities принесла мошеннику более $100 млн дохода.

Источник изображения: pixabay.com

Говорится, что Аксой импортировал от поставщиков в Китае и Гонконге продукты с поддельными этикетками, документацией и упаковкой Cisco. Всё это оборудование имело фальсифицированные товарные знаки, зарегистрированные и принадлежащие Cisco. При этом устройства позиционировались в качестве подлинных и высококачественных товаров, произведённых и одобренных Cisco, хотя фактически являлись перемаркированными старыми (в том числе б/у) моделями.

Аксой признал себя виновным в сговоре с другими лицами с целью торговли контрафактными продуктами, мошенничестве с использованием почты и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Приговор ему должен быть вынесен 6 ноября. Аксою грозит от четырёх до шести с половиной лет лишения свободы и конфискация $15 млн.

Генеральная прокуратура США сообщила в пятницу об аресте 38-летнего Онура Аксоя из Майами (Флорида), обвиняемого в ввозе в страну и продаже больницам, школам, государственным и военным учреждениям восстановленного и переделанного оборудования Cisco, импортированного из Китая, которое предлагалось под видом нового. Он также обвиняется в продаже поддельной продукции на Amazon, eBay и других торговых площадках.

Обвиняемый руководил группой компаний Pro Network Entities, которая в период как минимум с 2013 по 2022 год импортировала десятки тысяч модифицированных и некачественных сетевых устройств Cisco, купленных в Китае со скидкой вплоть до 95–98% от рекомендуемой производителем цены. Эти устройства затем продавались через 19 подконтрольных компаний и через 25 или более аккаунтов Amazon и eBay в США и других странах. У проданных устройств наблюдались проблемы с производительностью, функциональностью и безопасностью, что приводило к сбоям в работе и наносило значительный ущерб клиентам.

Источник изображения: Pixabay

Поставщики Аксоя переделывали старые и дешёвые модели устройств Cisco (в том числе б/у) так, чтобы они выглядели как оригинальные, более дорогие и новые модели. Чтобы остаться незамеченным, Онур Аксой использовал поддельные адреса доставки, подавал поддельные документы и разбивал груз на более мелкие партии. Однако в период с 2014 по 2022 год таможня США конфисковала около 180 партий контрафактного оборудования Cisco, отправленного в Pro Network Entities сообщниками из Китая и Гонконга.

«Китайские фальсификаторы часто добавляли пиратское ПО Cisco и неавторизованные, низкокачественные или ненадёжные компоненты, в том числе компоненты для обхода технологических мер по проверке соответствия лицензии на ПО и по аутентификации оборудования», — указано в пресс-релизе Министерства юстиции США. Для большей правдоподобности злоумышленники использовали поддельные этикетки, наклейки, коробки, документацию, упаковку Cisco.

Всего группа Pro Network Entities получила от мошеннических операций более $100 млн дохода. Розничная стоимость предлагаемого оборудования составляла более миллиарда долларов США. Аксою было предъявлено обвинение по 11 уголовным пунктам, включая мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств связи, торговлю контрафактными товарами и сговор. По каждому пункту максимальный срок тюремного заключения составляет от 5 до 20 лет.

Министерство юстиции Соединённых Штатов сообщает о том, что против троих граждан выдвинуты обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег на рынке программного обеспечения. Речь идёт о продаже пиратских лицензий на продукты американской компании Avaya: суммарный ущерб превысит $88 млн.

Avaya в числе прочего предлагает систему телефонии IP Office для малого и среднего бизнеса. Для активации расширенных функций, например, голосовой почты, требуется покупка специальной лицензии у партнёра или дистрибутора Avaya. Именно такие лицензии незаконно продавали мошенники.

Источник изображения: pixabay.com / moritz320

В судебных документах говорится, что Брэд Пирс (Brad Pearce), 46-летний сотрудник службы поддержки клиентов Avaya, использовал свои права системного администратора для генерации лицензионных ключей на десятки миллионов долларов. Каждая такая лицензия могла стоить от $100 до нескольких тысяч долларов.

Пиратские лицензии продавались некоему 42-летнему Джейсону Хайнсу (Jason Hines) и другим лицам, которые затем реализовывали их по всему миру. Финансовой стороной мошеннической схемы заведовала супруга Пирса, 44-летняя Дасти. Кроме того, Брэд Пирс обвиняется в использовании своих прав администратора для доступа к внутренним учётным записям бывших сотрудников Avaya для создания дополнительных программных ключей.

Злоумышленники предлагали пиратские лицензии Avaya по цене ниже рыночной. Полученные доходы отмывались через PayPal под вымышленными именами, а деньги переводились на различные банковские счета. Эти средства шли на покупку всевозможных товаров — от золота и криптовалюты до недвижимости.

Стало известно, что компания Hewlett Packard (теперь уже HPE) выиграла многомиллиардный иск против британского предпринимателя Майка Линча (Mike Lynch). Девятимесячный судебный процесс, который обошёлся в £40 млн, был одним из самых продолжительных и дорогостоящих в современной британской истории.

HP приобрела в 2011 году крупнейшую британскую софтверную компанию Autonomy, основанную Линчем, за $11 млрд, т.е. переплатив почти ⅔ от стоимости акций компании на момент сделки. А год спустя HP была вынуждена списать в убытки активы Autonomy в размере $8,8 млрд, отправив до этого инициатора покупки гендиректора Лео Апотекера (Leo Apotheker) в отставку.

HP обвинила Майка Линча в мошенничестве, утверждая, что он и финансовый директор Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain) искусственно завышали заявленные доходы Autonomy, показатели роста доходов и валовую прибыль. HP утверждала, что ответчики искажали отчётность с помощью непрофильных продаж, фиктивных транзакций и махинаций с бухгалтерской отчётностью. Иск против Линча и Хуссейна был подан в 2015 году. Хуссейн в 2019 году уже был приговорен в США к 5 годам заключения.

Источник: Bloomberg Quint

Судья Роберт Хилдъярд (Robert Hildyard) зачитал в пятницу решение суда, в котором отметил, что HP «склонили к покупке» Autonomy. Он сообщил, что продажа аппаратного обеспечения «позволила Autonomy покрыть недостающие доходы от продаж ПО», и это пришлось скрыть от рынка, чтобы получить одобрение сделки. «Намерения были нечестными — подсудимые прекрасно знали об этом», — подчеркнул судья. Судья также отметил, что сумма компенсации может быть существенно меньше $5 млрд, указанных в иске HP.

Адвокат Майка Линча, Келвин Николлс (Kelwin Nicholls) из Clifford Chance заявил, что его клиент намерен подать апелляцию, и назвал результаты слушаний «разочаровывающими». Сегодня же министром внутренних дел Великобритании была одобрена экстрадиции Линча в США, где он предстанет перед американским судом по ещё 17 обвинениям. Сейчас Линч совместно с супругой владеет 16 % компании DarkTrace, капитализация которой составляет около $3,6 млрд.